詐騙公司狡兔三窟
去年10月下旬（秋交會(huì)期間），黃埔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)先后接到孫某等多名事主報(bào)案稱：在交易會(huì)開(kāi)幕前，廣州××貿(mào)易有限公司以中介公司的身份承諾轉(zhuǎn)讓部分廣交會(huì)展位，雙方全程通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和電話聯(lián)系，并以傳真方式簽訂了合同。當(dāng)事主按照合約規(guī)定支付了訂金后，該公司及法人譚某芳突然失去聯(lián)系，經(jīng)事主向廣交會(huì)有關(guān)部門確認(rèn)，該××公司所承諾轉(zhuǎn)讓的展位純屬子虛烏有。經(jīng)查，多家公司被該公司以同樣的方式騙取訂金共20多萬(wàn)元。
案發(fā)后，黃埔警方立即抽調(diào)警力并案?jìng)刹?。?jù)多名事主反映，該公司極少直接與客戶接觸，全程通過(guò)電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行操作，在向客戶吹捧自身實(shí)力并取得信任后，就會(huì)提出簽訂合同并預(yù)付訂金的要求。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，該公司使用的固定電話全部為不記名的預(yù)付費(fèi)電話；又以“游擊戰(zhàn)”方式頻繁變換公司地址：一是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的黃埔區(qū)海員路港口一巷的注冊(cè)地址不存在辦公情況；二是2012年10月底在天河區(qū)黃村龍怡苑某辦公地址早已結(jié)束租賃，其余辦公地點(diǎn)也均系虛構(gòu)。由此可見(jiàn)，犯罪嫌疑人十分謹(jǐn)慎狡猾，且具有較高的反偵查能力。
警員扮老板引蛇出洞
時(shí)值2013年春交會(huì)前夕，該公司改頭換面再次活躍起來(lái)，并四處通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售和電話銷售方式尋找客源。針對(duì)該案的特點(diǎn)，黃埔警方經(jīng)過(guò)研究，決定派出精干探員進(jìn)行深挖經(jīng)營(yíng)，由經(jīng)偵大隊(duì)郭Sir扮演參展客戶的“陳老板”、女警官M(fèi)adam張扮演老板“秘書”全線跟進(jìn)，其余民警配合行動(dòng)。
今年3月初，“陳老板”通過(guò)QQ與該公司取得聯(lián)系，并表現(xiàn)出濃厚的交易興趣，該公司馬上提出簽合同的要求，“陳老板”則表示希望可以面談以敲定簽合同的各項(xiàng)細(xì)節(jié)等。經(jīng)過(guò)多次溝通協(xié)商，該公司終于同意與“陳老板”于3月19日上午見(jiàn)面。對(duì)此，黃埔警方立即部署收網(wǎng)行動(dòng)。
3月19日上午，“陳老板”和“秘書”如約在黃埔大沙地鐵口等候。20分鐘后，該公司又通過(guò)電話指定“陳老板”到港灣路國(guó)美電器城門前，臥底民警不動(dòng)聲色，按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)移地點(diǎn)繼續(xù)等待。不久后，一名年輕女業(yè)務(wù)員出現(xiàn)，并指引“陳老板”和“秘書”前往公司地址港灣路410號(hào)102房，該公司的法人譚某芳熱情地接待了“陳老板”，而辦公室內(nèi)的10余名業(yè)務(wù)員正在繁忙地開(kāi)展業(yè)務(wù)。
時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，“陳老板”向伏擊民警發(fā)出行動(dòng)信號(hào)，在外圍守候的警力立即將該公司團(tuán)團(tuán)包圍，譚某芳等10名犯罪嫌疑人被一網(wǎng)打盡，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案用的電話、電腦、傳真機(jī)、虛假合同、交易資料等一大批。
目前，譚某芳等10名犯罪嫌疑人因涉嫌合同詐騙已被警方依法刑事拘留，初步審破同類案件9宗。
